PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
En nuestra Firma de Abogados, Corbetti Lawyers & Investments Firm, le podemos ayudar con la apertura de las cuentas bancarias que más se acomoden a las necesidades, así como le podemos asesorar en sus operaciones comerciales, de planificación patrimonial o de protección de activos.
¿Qué es una Cuenta Bancaria Offshore? ¿Qué es una Cuenta Bancaria Offshore?
¿Por qué Utilizar Bancos Offshore para la Apertura de Cuentas Bancarias? ¿Por qué Utilizar Bancos Offshore para la Apertura de Cuentas Bancarias?
El Centro Bancario Internacional de Panamá El Centro Bancario Internacional de Panamá
Las Operaciones y Fondos Provenientes de fuentes exclusivamente extranjeras están completamente Exentas de Impuestos en la República de Panamá y en las diversas jurisdicciones con las que trabajamos, debido a que mantienen un Sistema Fiscal Territorial y solamente requieren el Pago de Impuestos por Operaciones Locales realizadas en sus respectivos territorios.
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¿Cuál es el Monto Mínimo a depositar para Abrir una Cuenta Bancaria Offshore? ¿Cuál es el Monto Mínimo a depositar para Abrir una Cuenta Bancaria Offshore?
* Estas cuentas pueden ser en Dólares o en Euros.
Nuestro servicio de Apertura de Cuentas Bancarias Offshore consiste en ayudar al cliente a tener acceso al sistema bancario y financiero, a fin que pueda realizar sus transacciones económicas, de manera segura y eficiente, a través de distintos mecanismos.
Representamos, asesoramos, tramitamos, recomendamos y damos seguimiento a fin de lograr la Apertura de la Cuenta Bancaria o de Inversión en una entidad bancaria reconocida y supervisada, obligándonos a realizar nuestro mejor esfuerzo para lograr la apertura de dicha cuenta, la cual dependerá exclusivamente del cumplimiento de los requisitos exigidos por los bancos y de las políticas bancarias que dichos bancos apliquen.
Nuestra oficina no ofrece ni tramita cuentas urgentes.
Para cuentas bancarias comerciales operativas, todo dependerá del Origen, Uso y Destino de los fondos y del perfil de los movimientos de la cuenta que el Cliente-Inversionista tenga previstos.
Cuentas Bancarias Comerciales Offshore para realizar transacciones de comercio internacional pueden ser abiertas en jurisdicciones como Panamá, Antigua & Barbuda, Santa Lucía, Belice, Europa o Asia.
Contrario a una cuenta bancaria a plazo fijo o determinado, cuyos intereses son relativamente bajos, las cuentas de inversión offshore producen rendimientos de acuerdo al nivel de riesgo de la inversión.
Trabajamos principalmente con Bancos y Sociedades de Inversión en Panamá, Suiza, Budapest, Andorra, Santa Lucía, Cayman, Belice, Uruguay, y otras jurisdicciones, según los perfiles y necesidades de los clientes-inversionistas.