DOCUMENTACION NECESARIA (ANEXOS) PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA
OFFSHORE
Los Bancos del Sistema Bancario Nacional requieren del
titular y de los
firmantes de las cuentas, como mínimo, la siguiente documentación:
1. Entrevista personal previa o al momento de la apertura de la cuenta
2. Dos (2) cartas de referencias bancarias o comerciales debidamente autenticadas de las personas con derecho a firma en la cuenta
3. Una carta de referencia profesional o comercial
4. Copia de dos (2) identificaciones (pasaporte y otro adicional) de las personas con derecho a firma en la cuenta, así como de los directores, accionistas, representantes legales o apoderados de la Sociedad
5. La firma de la solicitud de apertura de cuentas bancarias
6. Información sobre origen y uso de los fondos y Carta Explicativa de las razones por las que se solicita la apertura de la cuenta
7. Copia de las dos últimas declaraciones de renta o estados financieros o balances contables o carta de trabajo
8. Copia de una factura de utilidad pública (electricidad, agua o teléfono)
9. Copia del último estado de cuenta de su cuenta bancaria
COMPLEMENTOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS
(en caso de requerir
nuestros servicios para la apertura de la cuenta)
1. Trámite de Apertura de Cuenta Comercial en una Entidad Bancaria en Panamá,
USD 750.00 c/u
2. Trámite de Apertura de Cuenta Comercial en una Entidad Bancaria en una Jurisdicción distinta a Panamá (dependerá de la jurisdicción) un mínimo de USD 1,000.00
3. Certificado de Registro Público
USD 100.00 c/u
